㈜킴스레퍼런스 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁 내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제4조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래 -

일 시 : 2022년 3월 11일(금) 오후 2시

장 소 : 대전광역시 유성구 가정로 218 ETRI 융합기술센터 110-2호

㈜킴스레퍼런스 본사 회의실

기준일 : 2022년 2월 27일

회의 부의 안건

제1호 의안 : 제2기(2021년도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 투자유치로 인한 신주발행의 건

   1. 신주식의 종류와 수 : 우선주식 27,777 주

   2. 신주식의 발행가액 : 1주의 금액 금 10,800원(1주당 액면가 금200원)

   3. 신주식의 총 발행가액 : 금 299,991,600원

   4. 자금조달의 목적 : 시설 및 운영자금확보

   5. 신주식의 배정방법 : 제3자 배정 후 제3자 전액인수방식의 증자

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

2022년 2월 27일

대전광역시 유성구 가정로 218 ETRI 융합기술센터 110-2호 ( 042-369-7007)

주식회사 킴스레퍼런스

대표이사 김 경 중(직인생략)