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일 시 : 2023년 2월 21일(화) 오전 11시

장 소 : 대전광역시 유성구 가정로 218 ETRI 융합기술센터 2층 219호 회의실

기준일 : 2023년 2월 8일

회의 목적 사항

가. 보고 사항

(1) 영업보고 (표준물질 생산기관 KOLAS 인정, 물품공급계약 등)

(2) 이사회 구성의 건

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제3기(2022년도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 재선임의 건 (감사 1명)

   제2-1호 의안 : 감사 재선임의 건 (후보 서경실)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
   제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 박종현)

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

2023년 2월 8일

대전광역시 유성구 가정로 218 ETRI 융합기술센터 110-2호 ( 042-369-7007)

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